发表自话题:2020年网贷倒闭名单
中新经纬客户端7月30日电 深圳市互联网金融协会号30日发布了《网贷平台案件情况通报汇总》,涉及“妈妈钱包”“利融网”“摇财树”“银都控股”“蜜蜂有钱”“三农金服”“大麦理财”7家平台及戮默科技有限公司。
来源:深圳市互联网金融协会号
根据公告,关于"妈妈钱包"平台,深圳市公安局南山警方在调査中发现平台相关人员任某、肖某、荣某、刘某等4人有涉嫌非法吸收公众存款的重大嫌疑,经全面收集证据,2020年7月8日,南山警方依法对上述该人员肖某、荣某、刘某等采取刑事拘留强制措施;因任某患重病,南山警方于2020年7月17日依法对平台实控人任某采取取保候审退制措施。
关于“利融网”平台,2020年6月22日,南山警方依法对犯罪嫌疑人邹某强、邹某以涉嫌非法吸收公众存款罪刑事拘留,对黄某(哺乳期)采取取保候审强制措施,目前南山检察院依法对邹某强、邹某予以批准逮捕。
关于“摇财树”平台,南山警方在调査中发现公司实控人张某,风控部负责人彭某华、财务部负责人黄某芬等3人有涉嫌非法吸收公众存款的重大嫌疑。2020年7月17日,南山警方对上述该3人依法采取刑事拘留强制措施。
关于“银都控股”平台,经南山区人民检察院批准,南方警方于2020年6月24日依法对犯罪嫌疑人程某某以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕;南山警方经全面收集证据,于2020年7月7日对银都控股集团有限公司法人户某某、财务经理廖某某依法采取刑事拘留强制措施。
关于“蜜蜂有钱”平台,福田分局查明,“蜜蜂有钱”平台自2015年8月成立至今,累计向20435人非法募集11.86亿元人民币,未兑付金额9358.5万元,涉及投资人1194人,警方于 2020年7月17日依法对涉案公司法人付某、公司财务负责人偏某、公司技术部负责人何某、王某等4人采取刑事强制措施。警方正全力收集其他涉案人员的犯罪证据,并依法持续开展打击。
关于“三农金服”平台,福田分局初步查明,“三农金服”平台自2015年成立至2020年1月8日,累计注册投资人数:人,实际投资人数:6772人,累计交易金额为14.17亿元人民币;未兑付总金额为2.03亿元(本金1.87亿元,利息0.16亿元),涉及投资人数:2203人。警方依法调取605个银行账户流水,冻结358个银行账户,冻结金额.22元。于2020年6月23日依法对涉案公司负责人郭某玲、公司高管徐某、张某辉3人采取刑事拘留强制措施,于2020年6月25日对公司高管李某、王某倩2人采取刑事拘留强制措施。警方正全力收集其他涉案人员的犯罪证据,并依法持续开展打击。
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