不兑付，就立案！又一P2P平台因无法兑现清退承诺被警方立案 实控人已被刑拘_网贷

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原标题：不兑付，就立案！又一P2P平台因无法兑现清退承诺被警方立案 实控人已被刑拘

昔日盛极一时的P2P如今正式退出历史舞台。

11月27日，中国银行保险监督管理委员会首席律师刘福寿对外表示，互联网金融风险大幅压降，全国实际运营的P2P网贷机构由高峰时期的约5000家，到今年11月中旬完全归零。

与此同时，随着网贷行业的清退及谢幕，近期被警方立案侦查的P2P数量也持续增多。

因无法兑现清退承诺，这家平台被立案

近日，深圳市公安局南山分局在其官微发布通报。通报显示，2019年4月1日，"改革牛”平台在南山区P2P网贷风险应对专班督导下开展清退。近期，因“改革牛”平台无法继续顺利清退，为保护投资人的合法权益，惩治犯罪，经综合评估，南山警方依法对深圳市前海改革牛互联网金融服务有限公司立案侦查。南山警方经全面收集证据，于2020年12月28日依法对前海改革牛互联网金融服务有限公司实控人施某军采取刑事拘留强制措施。

通报还称，南山警方已获取平台全量数据，并根据案件需要调取相关涉案银行账户流水，聘请专业数据鉴定机构和司法审计机构开展数据鉴定、资金审计等工作。

南山警方郑重敦促“改革牛”平台各借款方务必及时履行还款义务，尽快归还欠款至“改革牛”专案待收款专户账户名。公安机关将继续依法严厉打击恶意逃废债行为并依法追缴涉案款项，如查明涉嫌构成共同犯罪的，公安机关将依法追究其刑事责任。

此外，据网贷天眼之前报道，12月11日，根据深圳市公安局南山分局最新通报内容显示，因汇联汇理财无法在区P2P网贷风险应对专班督导下兑现清退承诺，为保护投资人合法权益，经综合评估，南山警方于12月3日依法对深圳市汇联互联网金融服务有限公司立案侦查。

警方在通报中表示，12月7日，警方已对在调查中发现的实控人郑某京及公司高管等在内的5人涉嫌非法吸收公众存款，并对上述5人依法采取刑事拘留强制措施。

目前警方已获取平台数据，并根据案件需要调取相关涉案银行的账户流水，并聘请专业机构开展数据鉴定、资金审计等工作。

值得关注的是，警方已查封位于深圳的涉案房产16处、扣押车辆4部。同时，警方也敦促平台借款人及时履行还款义务，严打逃废债，若涉嫌构成共同犯罪的，公安机会将依法追究其刑事责任。

近期多家P2P遭立案

除了上述两家平台外，随着全国在营网贷数量的归零，近期已有多家P2P被立案侦查。

11月16日，深圳市公安局官微“深圳经侦”发布多家涉案P2P网贷平台通报，“宜聚网”、“车行金服”、“多宝库”等P2P网贷平台，因涉嫌非法吸收公众存款已被深圳警方立案侦查。同时，上述平台的多位相关责任人也被警方采取刑事拘留强制措施。

11月11日，福州公安在官方微博发布警情通报，“168金服”网贷平台涉嫌非法吸收公众存款犯罪案，已被警方依法立案侦查。据了解，“168金服”是“中金在线”旗下P2P网贷平台，其实控人沈文策已因自身失信被法院列为被执行人。

对此，法律人士也建议广大出借人，在P2P立案之后，应当保留投资证据的同时，搜集平台涉嫌非法集资的证据，抱团取暖，积极维权。尤其注意立案要做足准备，包括准备相关材料证据等，并如实登记信息。此外，从平台立案到最终的兑付，往往需要很长时间，出借人还应调整好心态，尽最大努力配合相关调查，关注事件相关通报，及时掌握事件进展。

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