“民间借贷”案牵出“民间互助理财”特大传销案 骨干成员非法牟利近十亿

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打着“民间互助理财”的幌子，短短两年，传销组织的核心及骨干成员非法牟利近十亿元，成员遍及蒙、鲁、晋、冀、辽、黑、吉、陕等8省（自治区）的20多个城市……同时参与者也因为经济纠纷惹上官司。

近日，昆区人民法院民一庭审理了两起奇怪的“民间借贷”案件。这两起案件的原告均为同一人王某某，一案中被告为牛某某、史某，另一案被告为牛某某、侯某某。

昆区人民法院在审理该案中发现，本案可能涉及传销活动，便与当事人单独谈话核实案件事实。在与当事人谈话过程中，原告王某某对真实情况进行掩盖，被告人牛某某、侯某某、史某客观陈述了事实。

经了解，案件的基本事实为原告王某某、被告牛某某均是参与西安“民间互助理财”传销组织的人员（该组织现已经被破获），并在该组织有一定职位。王某某发展侯某某、史某参与传销活动，但史某与侯某某无资金加入，王某某提出借给每人16.5万元加入，王某某从中获取推荐奖6万元。王某某直接扣除6万元将剩余27万元资金打入牛某某的账户中，牛某某按照传销层级进行资金的分配。

在审理过程中，昆区人民法院的法官做了大量的工作，当时被告侯某某因包头某传销案件被判处有期徒刑2年，法官到呼市女子监狱进行提审询问，经过努力将案件事实还原。

2017年8月4日，西安市公安局经开分局凤城路派出所接到辖区某小区物业公司报警称：该小区一出租房内有疑似传销人员在开会。接警后，该局经侦大队和凤城路派出所民警迅速出警，现场抓获苏梦强等6名老总级传销头目，当场查获参与传销人员档案达5000余份。

经依法侦查，专案组现查明，该特大传销组织以苏梦强为组织者，以苏梦强、祝恒明、关巍、张迎春等人为主要骨干成员，以“民间互助理财合作项目”为幌子、以“共享经济、投资理财、养老保险”等流行经济词语为诱饵，诱骗参与者来到西安，采取交流、开会、分享并签订“民间资金互助合作保证金协议书”等洗脑方式直接、间接发展下线参与传销非法活动，收取参与者“保证金”，从中抽成获利，形成上下金字塔式的传销网络人员关系。

“该传销组织特点仍以拉人头，直接或者间接发展下线的模式来进行运营。”公安经开分局副局长王世军分析说，每一个新加入的成员，即传销组织金字塔架构间的上下线，均采取自愿进入、自由退出的模式而进行布局组织架构。每一个成员须缴纳“保证金”，参与大盘和小盘，才有资格成为新成员，有资格发展下线。大盘为16.5万元，小盘为4.98万元。

新加入的下线成员，既可单选大盘或小盘，也可同时选择大小两个盘，根据自身经济实力自由而定。这是该传销组织的一个非法获取暴利吸引人员参与的主要手段，然后进行所谓的分享。

该传销组织共分五个级别，从低到高依次为：T（也叫“发展层”）、Ａ、Ｂ、Ｃ１、Ｃ２。Ｃ1被称为“家庭管家”，负责该传销团队的组织、资金分配和日常管理，是该传销组织的关键环节。每个新会员入会时都必须缴纳元或49800元两种不等的“保证金”，加入所谓的“大盘“或“小盘”，再将新人缴纳的保证金进行分配，从中获利。

该特大传销组织具体层级发展规定是这样的：每发展3个T，则“晋升”一级为A；每发展3个A，则“晋升”一级为B；每发展3个B，则“晋升”一级为C1；每发展3个C1，则“晋升”最高级别为C2。

新进的人员按照缴纳的保证金金额加入不同的大小盘组织，在盘中是按照团队的规定进行编排的，按照1-4-7，2-5-8，3-6-9的顺序进行编排，团队内不管是谁发展的，都是统一进行编排。大盘和小盘只是根据发展新人缴纳的钱数进行编排。其余人员将新人缴纳的保证金进行分配，叫“岗位分配金”。

经专案组调查取证，该传销组织的“岗位分配金”的分配规定是：大盘收元，C2分得75000元，C1分得35000元，B级分得15000元，A级分得10000元，介绍推荐人（推荐奖金）分得30000元。小盘收49800元，C2分得20000元，C1分得10000元，B级分得5000元，A级分得3000元，发展层分得6000元，介绍推荐人分得5800元。

经专案组查明，该团伙传销参与人员达6000人涉及金额9.8亿元，涉及蒙、鲁、晋、冀、辽、黑、吉、陕等20多个省市，从2015年年底至案发，苏梦强伙同包头青山区53岁男子祝恒明、山东聊城38岁男子王吉荣、包头市昆都仑区50岁男子刘贵平等人（均为C1级以上的组织、领导层核心成员），非法获利数额巨大，且将非法获利用于购买房产、豪车等大肆挥霍。

2017年12月21日晚10时，西安市公安局经开分局经侦大队民警将苗某从山西吕梁市押回西安，这起特大传销案破获后落网的第25人，此案另有18名疑犯已被西安警方上网追逃。

最后，昆区人民法院以王某某为其组织发展传销人员行为具有违法性，其亦因违法行为获得了推荐奖而受益，故王某某垫资行为所产生的法律关系不属于民事法律关系，不属于民事受案范围，裁定驳回原告起诉。

来源：鉴骗综合

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